暗号資産で送金させる詐欺の手口と見分け方

「暗号資産で送ってください」。投資の先生も、警察を名乗る男も、最後は同じことを言う。一度送った暗号資産は、銀行振込のように取り消せない。

これが奴らの台本だ

1. 投資話や捜査を口実に近づく

   SNS型投資詐欺、ロマンス詐欺、ニセ警察詐欺など、入口はさまざま。どの手口でも、最後に暗号資産での送金を求めることが増えている。

2. 国内の正規の取引所に口座を作らせる

   まずは本物の暗号資産取引所に登録させ、日本円で暗号資産を買わせる。本物の取引所なので、被害者は安心してしまう。

3. 指定したアドレスに送金させる

   「投資用の口座」「資金を調べるための口座」などと言って、詐欺グループが用意したアドレスに送らせる。

4. 偽のサイトやアプリで残高を見せる

   投資詐欺の場合は、偽の取引サイトやアプリに残高や利益が表示される。実際の暗号資産はすでに詐欺グループの手元にある。

5. 出金には追加の支払いを求める

   引き出そうとすると、税金、手数料、保証金などを求める。払っても出金されることはない。

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よくある質問

出金しようとしたら、先に税金を払えと言われました。

取引所が出金の前に利用者から税金を集めることはありません。税金は確定申告で納めるもので、業者に送る性質のものではありません。言われたとおり送っても、出金はされません。

送ってしまった暗号資産は取り戻せますか？

送金そのものを取り消すことはできません。送り先が取引所であれば記録が残りますが、サギ速は回収や返金の仲介は行いません。

相手が指定した取引所は実在します。本物ではないのですか？

実在する取引所の名前をかたる偽サイトが多数あります。URLが本物と1文字違う、検索結果の広告から入った、という場合は特に注意してください。